Geldwäsche
So geht's weiter mit Geldwäsche
Geldwäscheprävention 2025: Neue Seminare stärken Unternehmen im Kampf gegen Finanzkriminalität
Mit neuen Technologien und verschärften Richtlinien wird Geldwäscheprävention zur zentralen Aufgabe. S+P Seminare bietet praxisnahe Lösungen.
Bargeldobergrenze zur Prävention von Geldwäsche, Neuregelungen absehbar
Im Dezember 2023 wurde die Diskussion um die sogenannte Bargeldobergrenze innerhalb der EU intensiviert, als die Vertreterinnen und Vertreter der Mitgliedsstaaten sich für eine...
FICO-Studie: Bankkunden erwarten hohen Betrugsschutz und besten Komfort
Banken müssen für sicheres Banking vom Smartphone bis in die Filiale Spagat meistern. Leichtfertige Einschätzung der Verbraucher zu Scams könnte Betrugsrisiko erhöhen
Bensheim - 11....
Josip Heit und die GSB Gold Standard Banking Corporation AG im Interview zum Thema Geldwäsche
Geldwäsche bezeichnet ein Verfahren zur Einschleusung illegal erwirtschafteten Geldes von zuvor durch kriminelle Handlungen illegal erworbenen Vermögenswerten, in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf.
Da das...
Steigende Nachfrage im Finanzwesen nach Graphtechnologie
20 der 25 weltweit führenden Finanzdienstleister setzen Neo4j im Kampf gegen Finanzkriminalität ein
München, 22. Oktober 2019 - Die Aufdeckung von Betrugsfällen, die Prävention von...